Три человека задержаны после обысков в ТЦ "Москва" по делу о "теневых" банкирах

Полицейские после обысков по делу о незаконной банковской деятельности, которые в том числе прошли на территории торгового центра "Москва", задержали трех человек, сообщил столичный главк МВД РФ.

"Двадцатого ноября по подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое граждан КНР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор", - говорится в сообщении.

Обыски прошли 19 и 20 ноября в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, в том числе в ТЦ "Москва", КБ "Майма", КБ "Союзный", КБ "Информпрогресс", "Фора-Банк" и КБ "Проинвестбанк". Мероприятия проводились на территории Москвы и Московской области, а также Нижнего Новгорода, Перми и Владимира.

Как уточнил главк, участники преступной группы через фиктивные организации обналичивали деньги и выводили их за рубеж, в том числе в офшорные зоны.

В результате проведенных обысков были обнаружены деньги, задействованные в этом "бизнесе", рукописные записи и электронные носители, более 190 печатей организаций, ключи от системы "Банк-Клиент" и другие предметы.

В четверг следствие планирует поставить перед Тверским райсудом Москвы вопрос о мере пресечения для фигурантов.