«Нашёл работу на hh»: как становятся курьерами мошенников

В Зеленограде, как и в Москве и по всей стране, жертвами телефонных и интернет-мошенников становятся самые разные люди. Чаще всего задерживают и судят низшее звено в этой цепочке - курьеров, которые забирают наличные у обманутых граждан и передают их "наверх". Или являются промежуточным звеном, которое все равно становится расходным материалом. Мы продолжаем рассказывать подробности реальных историй обмана зеленоградцев.

"Забежал в туалет, но куратор успокоил"

Игорь Я. был трудоустроен, но зарплату на работе задерживали - во всяком случае, так он говорил в полиции и суде. В сентябре прошлого года молодой человек решил подработать именно курьером, потому что слышал от знакомых, что за это хорошо платят. И разместил резюме на самом известном сайте вакансий. Вскоре появилось подходящее предложение: доставка личных вещей, документов, денег по различным адресам в Москве. Оплата не раз в месяц, а сразу же, а её размер будет зависеть от количества заказов и расстояния. Игорь согласился.

Дальнейшая переписка велась через мессенджер. От Игоря потребовали передать персональные данные - всю информацию из паспорта, место фактического проживания, номер телефона, фото - и установить мобильное приложении zoom, чтобы участвовать в конференциях. "Работодатель" в процессе общения конкретизировал, что придется делать: забирать деньги у людей в определенных местах, вызывать такси и отвозить по указанным адресам. По словам Игоря, он сразу засомневался в законности этой деятельности, но его "успокоили" - убедили, что все нормально.

Вскоре поступил первый заказ: встретиться с молодым человеком, который передаст пакет и назовет кодовое слово. После передачи Игорь обнаружил, что за ним следит какой-то мужчина. Он испугался, забежал в туалет торгового центра и написал о слежке своему куратору. Тот его снова успокоил - якобы компания выделила ему личного охранника в связи с перевозкой большой суммы денег. Далее по указанию "начальства" Игорь вызвал такси и поехал в деловой центр "Москва-Сити". По дороге вскрыл полученный конверт и пересчитал деньги - там лежало около двух миллионов рублей. Конверт он передал в одной из башен "сити" другому молодому человеку, назвав кодовое слово "обмен 12".

Дальнейшие заказы проходили по той же схеме. Игорь был не единственным курьером в этой цепочке, поскольку в процессе «взять пакет - передать пакет» участвовали одни и те же молодые люди. В уголовном деле это описано так: "... действуя в составе группы лиц по предварительному сговору забирал у неустановленных курьеров денежные средства, похищенные у потерпевших, которыми распоряжался по заранее указанной ему преступной схеме: отвозил к «Башне...», где передавал неустановленному лицу, которое, выполняя роль конечного звена, переводило денежные средства в криптовалюту и зачисляло на банковскую карту неизвестного лица..." 18 сентября Игоря задержали сотрудники полиции.

"Собрала все деньги в квартире". Преступники запугали 17-летнюю девушку и 80-летнюю пенсионерку

Одной из жертв преступников стала пожилая женщина, которую две недели держали на психологическом крючке. Сначала ей позвонила женщина, представившаяся бывшей коллегой - якобы когда-то они вместе работали в школе. В этой школе ФСБ проверяет персональные данные сотрудников и обнаружили, что на работу оформлена гражданка по фальшивой доверенности, выданной от имени пенсионерки. Гражданка переводит деньги на Украину, объявлена в розыск и признана пособницей терроризма. Таковой может быть признана и пенсионерка, как соучастница. Что делать? Ждать указаний сотрудника ФСБ. "Сотрудник" позвонил и сообщил, что надо срочно задекларировать все имеющиеся деньги. Для этого надо их обналичить, а курьер заберет деньги, положит на безопасные счета, а потом вернет. Пенсионерка несколько дней снимала по частям деньги со своих банковских счетов, а потом несколько раз передавала курьерам сумки с деньгами - всего отдала 11 миллионов рублей. Только через неделю после последнего «транша» 80-летняя женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Другой жертвой стала 17-летняя жительница 6-го микрорайона. Вернее, ее родители, поскольку девушка отдала преступникам их деньги. Схема обмана была примерно той же. Только сначала девушке на мобильный позвонили из некой доставки и сообщили, что привезут уже оплаченный кем-то заказ - надо только продиктовать код из смс. Затем появился «сотрудник банка» с легендой «на сайте госуслуг прикреплены доверенность от вашего имени, на основании которой совершены мошеннические действия». Далее все по знакомой схеме: «сотрудник ФСБ» - «чтобы избежать уголовной ответственности, надо обналичить и задекларировать» - «деньги вернем». Звонившие были убедительны и напористы, угрожали и велели не выключать телефон. Девушка собрала хранящиеся дома деньги и отдала их курьерам - всего более трех миллионов рублей.

Пострадавшие заявили гражданские иски к Игорю - на 3, 4 и 11,6 миллионов рублей. В суде 11 миллионов превратились в 1,7 млн, поскольку следствием была установлена причастность молодого человека только к одному эпизоду мошенничества с пенсионеркой (остальные деньги забирали другие курьеры). Итого он должен отдать больше пяти миллионов. Банковские карты подсудимого арестовали для погашения исковых требований. Имеется ли на них 5 млн рублей, неизвестно.

По уголовному делу Игоря приговорили к условным трем годам лишения свободы. Суд учел признание вины, содействие следствию, положительные характеристики по месту жительства и работы, болезни самого подсудимого и членов его семьи, которым он должен помогать.

Полиция напоминает: не вступайте в подобные телефонные разговоры, не реагируйте на угрозы. И поговорите еще раз с детьми - они всё чаще становятся жертвами мошенников.