Центробанк отозвал лицензии у двух коммерческих банков

«Банк Расчетов и Сбережений» и «ДАЛЕТБАНК» лишились лицензий на право ведения банковских операций. 

Пресс-служба регулятора сообщает, что «Банк Расчетов и Сбережений» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. 

АКБ «ДАЛЕТБАНК» (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. 

«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах» – говорится на сайте Центробанка. 

В Зеленограде офисов и отделений этих организаций нет.