Центробанк отозвал лицензию у московского Траст Капитал Банка

Кроме того, КБ «Траст Капитал Банк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях». 

Уточняется, что кредитная организация также была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах. 

В Траст Капитал Банке назначена временная администрация.