«Расправимся со всей семьей»: как становятся криминальными курьерами

Жертвами телефонных и интернет-мошенников оказываются самые разные люди. Чаще всего задерживают и судят низшее звено в этой цепочке - курьеров. Иногда их самих запугивают и заставляют работать на преступников, но это не освобождает от уголовной ответственности и возвращения денег пострадавшим. Мы продолжаем рассказывать подробности реальных историй обмана зеленоградцев.

22-летняя Алена (имя изменено) окончила медицинский колледж, работала - обычная девушка без каких-либо криминальных наклонностей. Весной прошлого года ей начали названивать якобы из «Мегафона». «Сотрудница компании» сообщила, что у девушки заканчивается срок оказания услуг и под предлогом его продления убедила ее продиктовать коды доступа к личному кабинету на «Госуслугах». Уже сделав это, девушка заподозрила, что общается с мошенниками. Но вместо того, чтобы обратиться в полицию или МФЦ, нашла в интернете липовый телефон «портала Госуслуг». Ответившая по звонок женщина убедительно сказала, что в личном кабинете Алены происходит нечто подозрительное. Далее быстро перезвонил «сотрудник Центробанка» и началось обычное для мошенников психологическое давление по схеме: «надо подписать договор о неразглашении - оформить кредит, чтобы блокировать действия мошенников - деньги перевести на безопасный счет». Что Алена и сделала.

На этом преступники не успокоились. Через несколько дней снова позвонил «сотрудник Центробанка» и сообщил, что от имени Алены был отправлен перевод террористам. И теперь она и её семья в опасности. Чтобы избежать крупных неприятностей, придется отработать. А конкретно забирать сумки с наличными у людей, переводить деньги в криптовалюту и отправлять, куда скажут. Криптообменник находится в деловом центре «Москва-Сити».

Алена понимала, что будет работать на преступников. Но, по её словам, не могла ослушаться кураторов - «они угрожали, что расправятся с родителями, младшим братом и сестрой». Поэтому начала выполнять задания: забирала наличные деньги у обманутых людей, переводила в крипту, отправляла кураторам. Таким образом она приняла участие в четырех преступлениях - мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Пострадали несколько человек, отдавших под давлением большие деньги группе аферистов

«Скажи родителям, что тебя похитили»

Преступники знали разные подробности жизни будущих жертв. Например, пожилую зеленоградку поймали на крючок, назвав её прошлое место работы. Мошенники представились работниками профкома НИИМЭ и завода «Микрон». Дальше развели по знакомой схеме: сначала утечка конфиденциальной информации, потом якобы от имени пенсионерки оформлен кредит на 14 миллионов, затем надо снять все наличные с банковского счета. Как обычно, к разговору подключились «сотрудники ФСБ и Центробанка». Пенсионерка и её муж сняли все деньги со свои счетов и несколько раз передавали крупные суммы курьерам (в том числе Алене). Таким образом они потеряли более 3,5 миллионов рублей. Только внук, узнавший о происходящем, объяснил, что их обманули мошенники.

Другой женщине позвонил фальшивый руководитель международного центра Рерихов, где она раньше работала. С третьей все было банально - мошенники сказали, что в её доме меняют домофоны. Четвёртый пострадавший - молодой человек, которого так запугали, что он ушел из дома. История началась со звонка якобы сотрудника МТС, который сообщил, что надо продлить тарифный план, для чего необходимо назвать свои ИНН и СНИЛС. А заодно предоставить доступ к гоуслугам «для продолжения операций по актуализации данных». Далее «сотрудник центра госуслуг» сообщил об утечке данных и переводе денег на Украину. Следом появились «ФСБ», «Росфинмониторинг» и «Следственный комитет», которые несколько дней в телеграме обрабатывали молодого человека, запугивая разными опасностями для него лично и его родителей. В итоге он взял телефон своего отца, оформил два кредита, снял в банкомате наличные и отдал курьеру мошенников. При этом по их приказу уехал из дома. Потом под давлением преступников оформил еще один кредит на свое имя и перевел им деньги. Его родители тем временем подали заявление в полицию о пропаже сына. Мошенники, понимая, что молодого человека будут искать, велели ему возвращаться домой и ждать дальнейших инструкций. А родителям сказать, что его похитили, надели мешок на голову и увезли из Москвы - и где он находился, ему неизвестно. Молодого человека искали две недели.

Условный срок и большой долг

За четыре эпизода мошенничества в крупном и особо крупном размере можно получить до десяти лет лишения свободы. Суд приговорил Алену к четырем годам лишения свободы условно. Учли деятельное раскаяние, помощь следствию и явку с повинной. На самом деле девушку задержали сотрудники полиции, но она сразу во всем созналась, поэтому предложили оформить явку. Также суд принял во внимание положительные характеристики по мест жительства и работы, помощь семье, спортивные достижения и прочие смягчающие обстоятельства. Что касается возмещения ущерба, то Алена должна выплатить пострадавшим по заявленным гражданским искам более 5 миллионов рублей. Банковские счета осужденной и принадлежащая ей недвижимость арестованы, также наложен арест на наличные деньги, которые были при ней в момент задержания - 1,4 млн рублей. По решению суда, все это передано в счет погашения исковых требований обманутых людей.

Организаторов этих преступлений вряд ли найдут - с большой вероятностью они находятся за границей. Расплачиваться за все придется курьеру Алене.