©Фото из архива "Зеленоград сегодня", http://zelenograd-news.ru
25.12.2015
4346 
0
Для обмена валюты с 27 декабря потребуется полная идентификация клиента
Согласно новому положению Центробанка России №499-П, желающим купить или продать валюту на сумму более 15 тыс. руб. придется предоставлять не только паспорт, но и другие анкетные данные.С 27 декабря обмен иностранной валюты на сумму более 15 тысяч рублей будет возможен только по заполнению клиентом банка подробной анкеты, которая раньше предоставлялась при открытии счета или при операциях на сумму выше 600 тыс. руб. В ней, кроме паспортных данных, банк может потребовать указать номер телефона, место работы, ИНН и другие сведения.
Таким образом, регулятор приводит положение об идентификации в соответствие с законом о противодействии отмыванию преступных доходов.
По мнению банкиров и сотрудников «обменников», которые приводит РБК, заполнение анкеты добавит нагрузки операционистам, увеличит документооборот и срок проведения валютно-обменных операций.
В Центробанке пояснили изданию, что новые правила не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты. «При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк» – уточнили в ЦБ.